La Guardia Civil denuncio a Y.M.D  ciudadano marroquí de 45 años de edad y vecino de la localidad madrileña de Alcorcon, cuando portaba  119.950 euros sin declarar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, en el Km. 695  carretera A-66, termino municipal de Calzadilla de los Barros, cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz (USECIC) identificó en un punto de identificación de carreteras, al conductor de un turismo.

Tras la identificación los agentes procedieron a la inspección del vehículo, conjuntamente con el Servicio Cinologico de Badajoz, encontrando ocultos bajo el volante y en el asiento del copiloto diversos paquetes, con un total de 119.950 € en billetes de banco de curso legal de 5, 10, 20 y 50 euros, importe que fue intervenido y depositado en el Banco de España de esta capital.

Los agentes pudieron averiguar que la procedencia del dinero era la localidad marroquí de Tetuán con destino a la localidad madrileña de Alcorcon.

Se significa que el moviendo por el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros, es obligatorio realizar la debida declaración al efecto, tal y como dispone la legislación vigente.

Sin perjuicio del expediente sancionador ahora abierto, el propietario del dinero tendrá que acreditar y demostrar su legal procedencia, para que éste le sea devuelto.
Los hechos, constitutivos de una infracción a la Ley  19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, son denunciados ante el Sr. Jefe del Servicio  Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo  de Capitales en Infracciones Monetarias del Banco de España de Madrid.