La Guardia Civil interviene 235.000 euros que intentaban sacar del país, oculto en el chasis de un vehículo
En la tarde de este miércoles, 28 de junio, la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Badajoz) y los perros adiestrados de búsqueda de sustancias estupefacientes, cuando prestaban servicio en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, dentro del término municipal de Badajoz, interceptaron una furgoneta que se dirigía al país vecino.
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El excesivo nerviosismo expuesto por su conductor en el momento de su identificación, un ciudadano chino, residente en Lisboa (Portugal), puso en alerta a los agentes, quienes procedieron al registro minucioso del vehículo, donde hallaron ocultos en los huecos del chasis, varios fajos de billetes de curso legal. Un total 235.000 euros que carecían de la declaración de la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.
El conductor y propietario del capital, manifestó que el dinero lo transportaba desde Madrid a su localidad de residencia, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país.
La Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a averiguar la procedencia del dinero intervenido.
Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.
La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.
El excesivo nerviosismo expuesto por su conductor en el momento de su identificación, un ciudadano chino, residente en Lisboa (Portugal), puso en alerta a los agentes, quienes procedieron al registro minucioso del vehículo, donde hallaron ocultos en los huecos del chasis, varios fajos de billetes de curso legal. Un total 235.000 euros que carecían de la declaración de la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.
El conductor y propietario del capital, manifestó que el dinero lo transportaba desde Madrid a su localidad de residencia, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país.
La Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a averiguar la procedencia del dinero intervenido.
Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.
La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.
