En la madrugada del día de ayer, la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz que prestaba servicios en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, dentro del termino municipal de Badajoz, interceptó un turismo con placas de matriculas portuguesas.

Tras la identificación de sus ocupantes, dos ciudadanos portugueses, se procedió a la inspección del vehículo, donde los agentes hallaron en el interior del maletero, un bolso y una maleta con 1.027.350 euros de curso legal que carecía de la declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.

Dinero que tenia su origen del resultado de unos negocios en Madrid y destino la capital lusa, según manifestó el propietario del dinero quien ignoraba que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de  abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.