La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una empresa de venta de artículos a través de tele-asistencia, en la que manifestaba que mediante el servicio de tele-vendedores, un varón, que se había identificado mediante DNI, telefónicamente había adquirido un collar valorado en más de 1.500€, aportando como medio de pago la numeración de una cuenta corriente que estaba a su nombre. Esta compra se realizó a principios de 2010 y la entrega de dicho artículo se llevó a cabo cumplidamente.

Posteriormente, en el año 2011, se tuvo conocimiento a través de otra denuncia, que el presunto autor de la compra había utilizado la identidad civil de un excompañero de trabajo para la compra de dicho artículo, manifestando la víctima de esta usurpación del estado civil que él no había comprado ningún collar a la empresa mencionada, viéndose afectado por tal compra, ya que al no producirse los pagos correspondientes de dicha joya aparecía en el servicio nacional de información del fichero de morosos.

Las pesquisas policiales llevadas a cabo por los investigadores determinaron que el presunto autor de los hechos, había utilizado la identidad civil de un ex-compañero de trabajo para la adquisición del collar, no abonando las cantidades acordadas con la empresa vendedora por lo que dicha empresa, al no recibir las cuotas pactadas en pagos mensuales, declaró como moroso al cliente, que coincidía con los datos personales y de filiación de la víctima de la usurpación del estado civil y no del presunto autor de los hechos.

Por otro lado los agentes policiales realizaron gestiones para la plena identificación del supuesto estafador, corroborando los funcionarios actuantes que el collar había sido vendido por esta persona, sin abonar previamente el pago a la empresa vendedora.

El detenido es un varón, de 27 años de edad, el cual tras ser identificado plenamente por los investigadores, fue localizado y detenido, siendo trasladado a dependencias policiales para la tramitación del pertinente atestado policial.