Los hechos por los que les constaban estas requisitorias sucedieron en el año 2008, cuando supuestamente estafaron, a través de anuncios de préstamos con gran interés de beneficio, solicitando anticipadamente el pago de ciertas cantidades en concepto de gastos de gestión, no percibiendo las víctimas dicho beneficio, alcanzando el valor de lo estafado más de 88.000 €. Las presuntas víctimas de este hecho resultaron ser 10 ciudadanos de Noruega, Islandia y Suiza.

Los detenidos, tres hombres de entre 24 y 51 años de edad, tras la tramitación del correspondiente atestado policial, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de Madrid.