El pasado viernes cuando la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Badajoz prestaba servicio en la zona fronteriza hispano-lusa de Lopo dentro del término municipal de Badajoz,  interceptó una furgoneta con matriculas portuguesas cuando intentaba salir del territorio español.

Tras la identificación de sus ocupantes se procedió a la inspección del vehiculo, encontrando en el interior de un bolso de viaje 18.000 euros de curso legal. El dinero carecía de la declaración de la salida de capitales fuera del país.

La infractora manifestó que ignoraba que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país y que el dinero lo portaba con el objetivo de comprar artículos para las dos tiendas que regenta en Portugal, acción de compra que no llegó a realizar.

            Ahora la propietaria del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

Los hechos, constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.