La investigación comenzó tras la denuncia de un joven, interpuesta en Almendralejo, en la que manifestaba que le habían denegado la concesión de un préstamo por tener otros tres a su nombre, hecho que él no había realizado.

Las gestiones tramitadas dieron como resultado que desde la empresa en la que había estado trabajando anteriormente, habían solicitado el último de los préstamos, a su nombre, aportando para ello documentación falsa y llegando a firmar por él.

Finalmente se procedió a la identificación y detención de tres hombres por su supuesta autoría de un delito de falsedad documental, que fueron trasladados a dependencias policiales.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de a Comisaría local de Mérida.