Sobre las once de la mañana del día de ayer jueves, en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, término municipal de Badajoz, la Guardia Civil dentro de los servicios de prevención de movimientos y blanqueo de capitales en la entrada y salida del país, identifico al conductor de un turismo, el cual circulaba por la autovia A-5 (Madrid-Lisboa).

Tras la identificación procedieron a la inspección del vehiculo, encontrando en el interior de una caja de zapatos y una mochila 525.890 euros de curso legal, careciendo de la declaración de la salida de capitales fuera del país.

El infractor manifestó que ignoraba que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país y  que el dinero fue obtenido del cobro de factura de la venta de pescado en las localidades andaluzas de Cordoba y Sevilla. Documentación que no presentó.

Ahora el propietario del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento de los medios de pago transportados, así como el movimiento por el territorio nacional por importe igual o superior a 100.000 euros.

Las sanciones a las que se enfrentan son a la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mitad del contenido económico.

En los casos de que los medios de pago fueran hallados de forma clara la intención de ocultarlos o no resulte debidamente acreditado el origen, la sanción podrá llegar al tanto del contenido económico de los medios empleados.

Los hechos, constitutivos de una infracción a la Ley  19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.