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Badajoz
Miércoles, 16 noviembre 2016

La Guardia Civil sorprende a un ciudadano portugués que intentó sacar del país casi 60.000 euros sin declarar

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Ocultó el dinero en el interior de un bolso, con la intención de sacarlo del país con destino a la localidad portuguesa de Elvas.
La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

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La Guardia Civil sorprendió a un ciudadano portugués, vecino Elvas, cuando intentó sacar 59.920 euros sin declarar del territorio español.

 

En la madrugada del día de hoy, la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz que prestaba servicios en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya del termino municipal de Badajoz, interceptó un turismo con placas de matriculas portuguesas.

 

En la inspección del vehiculo, los agentes hallaron oculto en el interior del maletero, una maleta y portaportatil con 59.920 euros en billetes de 20 euros de curso legal, careciendo el propietario del dinero de la declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.

 

Según manifestación del infractor, el dinero tenia su origen del resultado de unos negocios que tiene en España y destino la localidad portuguesa de Elvas, e ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país.

 

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de  abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

 

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

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